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证券代码：证券简称：紫金银行公告编号：-

可转债代码：可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于年8月26日在公司总部以现场结合视频方式召开，会议通知及会议材料于年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长汤宇主持，会议应出席董事13名，实际出席董事13名。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于年半年度报告及摘要的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司年半年度报告》和《江苏紫金农村商业银行股份有限公司年半年度报告摘要》。

二、关于制定《紫金农商银行年度高级管理人员绩效评价办法》的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于制定《紫金农商银行外包风险管理暂行办法》的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于与部分关联方关联交易事项的议案

1.苏银理财有限责任公司关联交易事项

表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事张丁回避表决。

2.南银理财有限责任公司关联交易事项

表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事孙隽回避表决。

独立董事对此议案出具了事前认可声明，并发表了独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关联交易公告》。

五、年上半年风险管理工作报告

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

六、关于修订《绩效薪酬延期支付管理办法》的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

年8月28日

证券代码：证券简称：紫金银行公告编号：-

可转债代码：可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）同意与苏银理财有限责任公司开展代销理财业务合作，计划合作金额不超过20亿元，费率约为0.3%；同意与南银理财有限责任公司开展代销理财业务合作，计划合作金额不超过20亿元，费率约为0.3%。

本次关联交易为公司日常经营的正常代销业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

●本次关联交易无需提交股东大会审议。

●回避表决事项：公司董事孙隽、张丁按规定回避表决。

一、关联交易概述

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与部分关联方关联交易事项的议案》，同意与苏银理财有限责任公司开展代销理财业务合作，计划合作金额不超过20亿元，费率约为0.3%，预计产生费用不超过万元，占公司上一年度经审计净资产的0.04%；同意与南银理财有限责任公司开展代销理财业务合作，计划合作金额不超过20亿元，费率约为0.3%，预计产生费用不超过万元，占公司上一年度经审计净利润的0.04%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到公司近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

1.苏银理财有限责任公司

江苏银行股份有限公司为本公司关联方，苏银理财有限责任公司为江苏银行股份有限公司的全资子公司。

2.南银理财有限责任公司

南京银行股份有限公司为本公司关联方，南银理财有限责任公司为南京银行股份有限公司的全资子公司。

（二）关联方基本情况

1.苏银理财有限责任公司

苏银理财有限责任公司成立于年8月20日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人高增银，注册资本万元人民币，注册地址为南京市建邺区嘉陵江东街8号综合体B5幢15层，经营范围：非银行金融业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至年12月末，苏银理财有限责任公司总资产.5万元，净资产209.2万元，实现营业收入.28万元，净利润.2万元。

2.南银理财有限责任公司

南银理财有限责任公司成立于年8月20日，公司类型为有限责任公司，法定代表人童建，注册资本万元人民币，注册地址为南京市建邺区奥体大街60号国际研发总部园02栋13-14层，经营范围：非银行金融业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至年12月末，南银理财有限责任公司总资产.66万元，净资产.95万元，实现营业收入.37万元，净利润.95万元。

三、关联交易价格确定的一般原则和方法

本次关联交易的定价依据市场化原则，按一般商业条款进行，交易条件不优于对非关联方同类交易的条件。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易为公司日常经营的正常代销业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、关联交易应当履行的审议程序

根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权书》的规定，本次关联交易由风险管理与关联交易控制委员会审查后，提交董事会审议。因交易金额不足公司上一年度经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。

本次与苏银理财有限责任公司、南银理财有限责任公司的关联交易事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，履行规定程序。

六、独立董事意见

上述关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。同时，公司独立董事发表独立意见如下：

本次关联交易属于银行经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

七、备查文件

（一）独立董事事前认可声明

（二）独立董事意见

（三）董事会决议

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

年8月28日

公司代码： 　　 　　 　　 　　 　　公司简称：紫金银行

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到

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